Om Handelsbanken Fonder

Vår verksamhet och förvaltning

Handelsbanken Fonder som organisation

Handelsbanken Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ). Fondbolaget har haft tillstånd att bedriva fondverksamhet sedan 1991 och förvaltar såväl värdepappersfonder under lagen om värdepappersfonder som alternativa investeringsfonder i form av specialfonder under lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Förvaltningen av aktiva-, passiva- och allokeringsfonder (fond-i-fonder) är uppdelad på tre förvaltningsområden – vilket stärker och förenklar bolagsstyrningen generellt och särskilt i förhållande till hållbarhetsområdet.

Vd:n för Handelsbanken Fonder är ansvarig för hållbarhetsrelaterade policyer och strategier. Hållbarhetsarbetet drivs av hållbarhetschefen som ansvarar för utveckling av policyer och strategier samt metoder och verktyg relaterat till hållbarhet. Cheferna för aktiv, passiv samt allokeringsförvaltning är ansvariga för integrering av hållbarhet i linje med policyer och strategier för respektive förvaltningsområde samt för att hållbarhetsanalysen utgör en del av förvaltningsarbetet. Integreringen av hållbarhetsarbetet i förvaltningen sker på lite olika sätt beroende på produkt och investeringsprocess.

Fondbolaget har cirka 140 anställda varav ungefär 40 procent är kvinnor och i ledande befattning är cirka 58 procent kvinnor.

Styrelse

Daniel Andersson, ordförande
Malin Björkmo, oberoende styrelseledamot
Helen Fasth Gillstedt, oberoende styrelseledamot
Lars Seiz, oberoende styrelseledamot
Åsa Holtman Öhman, arbetstagarrepresentant

Ledningsgrupp

Magdalena Wahlqvist Alveskog, VD
Emma Viotti, stf VD och produktchef
Carina Roeck Hansen, operativ chef
Katarina Paschal, förvaltningschef aktiv förvaltning
Pär Sjögemark, förvaltningschef passiv förvaltning och allokeringsförvaltning
Anna Larris, chef juridik och hållbarhet
Fredrik Köster, chefsjurist
Monika Jenks, compliancechef
Fredrik Alheden, riskchef
Aurora Samuelsson, hållbarhetschef
Stefan Blomé, försäljningschef

Fondbolagets revisor

Vald vid bolagsstämman
PricewaterhouseCoopers AB, Peter Nilsson

Fondbolagens Förenings kod och riktlinjer

Handelsbanken Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer föreningens kod för fondbolag och föreningens riktlinjer.

Kommittéer och forum

Inom fondbolaget finns ett antal kommittéer som bereder olika frågor inför beslut av vd. Vi har även olika forum, bland annat för att analysera och utvärdera fondernas risker och prestanda. Nedan kan du läsa mer om några av dem:

Hållbarhetskommittén:

Bereder beslut gällande bedömning av bolag i förhållande till exkluderingskrav.
Bereder beslut gällande bedömning av bolag där indikationer om allvarliga och systematiska kränkningar av internationella normer har rapporterats.
Bereder beslut om bolag som uppfyller fondbolagets kriterier för att definieras som ett omställningsbolag.
Bereder beslut gällande bedömning av investeringsobjekt i relation till SFDR.
Bereder underlag av metodutveckling för analys och bedömning av urvalskriterier.
Består av hållbarhetschef, relevanta hållbarhetsanalytiker, vd, stf vd (produktchef), riskchef, compliancechef, chef aktiv förvaltning, chef allokeringsförvaltning och passiv förvaltning samt övriga förvaltningschefer inom dessa enheter

Kreditbetygskommittén:

Ansvarar för beredning av rating för icke externt ratade emittenter.
Består av förvaltningschef räntebärande, vd, chef aktiv förvaltning, kreditberedande förvaltare samt övriga relevanta ränteförvaltare.

Ägarstyrningskommittén

Ansvarar för löpande uppdateringar av riktlinjerna för ägarstyrning i Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar inför beslut av styrelsen.
Tar fram och uppdaterar instruktionen för valberedningsarbete.
Diskuterar vid behov ställningstagande avseende principiella frågeställningar i det löpande arbetet.
Består av ägarstyrningsansvarig, vd, styrelseordförande och två oberoende styrelseledamöter. Vd beslutar om ändrade riktlinjer medan styrelsen beslutar om ändringar i policy och instruktioner.

Riskforum och Riskforum Hållbarhet

Forumen syftar till att analysera och utvärdera fondernas risker, prestanda och hållbarhet.
Sammankallas av Riskkontrollfunktionen.
Alla förvaltningsområden omfattas av båda forumen.

Våra förvaltningsinriktningar

Vi har tre huvudsakliga förvaltningsinriktningar – aktiv, passiv och allokeringsförvaltning. De olika inriktningarna utgår från samma värdegrund men strategier och hur vi arbetar skiljer sig åt.

Aktiv förvaltning

I vår aktiva förvaltning är bolagsanalysen avgörande. Den syftar till att hitta och investera i rätt företag. Analysen bidrar till att identifiera risker och möjligheter i företagens affärsmodeller. Vi söker på olika sätt investeringar i bolag med lösningar på hållbarhetsutmaningar och företag som ligger i framkant inom omställningen till en hållbar utveckling.

Aktiv förvaltning

Passiv förvaltning

Inom vår passiva förvaltning tillhandahåller vi indexfonder, ETF:er och passiva allokeringsfonder. Gemensamt för dessa är att de ska spegla och följa ett visst marknadsindex eller en tydlig strategi som även innefattar de hållbarhetsaspekter vi värnar om.

Passiv förvaltning

Allokeringsförvaltning

Allokeringsförvaltningen erbjuder aktivt förvaltade fond-i-fonder. Det innebär att investeringar inte sker direkt i enskilda bolag utan istället i andra fonder. Investeringsurvalet baseras på en omfattande analys av såväl Handelsbankens egna fonder som fonder från andra fondleverantörer, där hållbarhet är en integrerad del.

Allokeringsförvaltning

Om risk: Historisk utveckling är ingen garanti för framtiden. Fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du satt in. En fond med risknivå 5-7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Informationsbroschyr, fondbestämmelser och faktablad finns under respektive fond i kurslistan på handelsbanken.se/fonder.

Sammanfattning av investerares rättigheter